大马前总理被控贪污洗钱超38亿 抄家时名包现金等装满5卡车

发布时间:2019年09月02日 编辑:反腐君 来源:网络 分享:

前不久,马来西亚前总理纳吉布被控在其总理任职期间,挪用了国家投资基金“马来西亚一马发展公司”(下称“一马公司”)中的巨额资金。经过数月的拖延,对纳吉布的审判于8月27日在马来西亚首都吉隆坡正式开庭。


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纳吉布


纳吉布曾担任马来西亚总理9年,去年竞选失败后下台。目前,他面临包括滥用职权在内的25项指控,并被控向“一马公司”洗钱,涉案金额超过22.8亿林吉特(约合38.8亿元人民币)。


马来西亚首席检察官戈帕尔在法庭上表示,纳吉布玩了一个“精心设计的把戏”,这位前总理与“一马公司”的最终目标是“为自己牟利”。案发之后,纳吉布试图通过伪造文件等方式,声称涉案资金是来自某中东国家的捐款。


纳吉布2009年担任总理后设立名为“马来西亚一马发展公司”的国家投资基金。他任总理期间,有媒体称“一马公司”中有数十亿美元去向不明,其中部分流入纳吉布的个人账户。纳吉布在法庭上否认了所有指控,并说他被其他参与基金的运作人误导。


据彭博社报道,因涉嫌卷入马来西亚主权财富基金“一马公司”金融丑闻案,马来西亚当局对17名高盛现任和前任员工提出刑事指控,其中包括阿里巴巴集团总裁迈克·埃文斯。


迈克·埃文斯是加拿大人,此前担任高盛亚洲区主席,在阿里的花名叫“白求恩”,2015年8月4日起任阿里巴巴集团总裁兼执行董事,负责阿里集团全球化业务,向阿里巴巴集团CEO张勇汇报。


检察官表示,“马来西亚商人刘德祖和纳吉布之间的关系,将是本案的核心。检方将证明纳吉布曾经向‘一马公司’的高层和董事会等人明确表示,刘德祖是纳吉布的代理人。事实上,刘德祖的角色是纳吉布的傀儡。”


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纳吉布(左)与刘德组(右)


刘德祖是“一马公司”的一名非正式顾问,因其浮夸奢靡的生活方式而臭名昭著。比如购买曼哈顿数十亿美元的房产、与名人聚会等。据称这些活动的资金来自“一马公司”被盗资金,刘德祖否认了所有指控。


“一马公司”的丑闻于2015年被曝光,被描述为“世界上最大的政府高层腐败丑闻”,超过45亿美元的国家资金挥霍在了马来西亚和世界各地:从曼哈顿房产、钻石、毕加索的绘画到好莱坞电影。纳吉布是首位被控在任期间犯下罪行的马来西亚前总理,他被控将“一马公司”近四分之一的资金汇入个人银行账户。


纳吉布的律师曾试图将本案开庭日期推迟到9月,但没有成功。在审判期间,纳吉布和他的妻子罗曼苏尔挥霍无度的消费习惯在法庭上得到了展示,其中包括纳吉布在意大利一家瑞士豪华珠宝店一天消费80万美元的例子。


据《联合早报》报道,马来西亚警方此前28个小时不眠不休,兵分六路在纳吉布办公室、总理官邸、隆市大使花园私宅以及柏威年共管公寓三处进行搜查,所获财物中仅现金就超过10亿令吉(约合人民币16亿元),而其他外国货币和贵重物品价值并不计算在内。


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其中,有一个放有50万令吉(约合人民币80万元)现金的旧保险箱已经有20年从未打开,钥匙已经遗失,警方找了两名锁匠才成功打开。


马来西亚警方在2018年5月17日晚搜查三间纳吉布家人的豪华公寓单位,并于第二天凌晨带走装有名牌包的284个箱子及72包首饰、数目不详的现金、手表及其它贵重物品。警方用购物推车把这些被查货物品从公寓运出,装入5辆警方卡车。


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